3月5日，余杭区居民王某遭遇电信诈骗。犯罪团伙通过涉黄APP以"同城交友"为名诱导其多次转账，最后要求提取2.8万元现金进行"账号激活"。这笔异常交易立即触发了余杭反诈中心的预警系统。 警方调查发现，这类案件背后存在专业化的资金转移网络。犯罪团伙采用分工模式：境外人员负责诈骗，境内团队负责资金转移。以干某为首的4人团伙长期在杭州活动，专门为境外诈骗集团提供资金清点和转移服务。 余杭警方接到预警后迅速行动。一边通过电话劝阻受害人，一边在交易地点设伏。当干某取走装有现金的袋子时被当场抓获。经审讯，警方发现其他团伙成员已逃往成都。 3月8日，专案组赶赴成都。经过侦查和蹲守，成功抓获吴某等3名犯罪嫌疑人。经查，该团伙自2023年底以来在杭州实施多起类似案件，涉案金额达数百万元。 专家指出，此类案件呈现三个特点：犯罪链条国际化，境内团队直接受境外集团指挥；作案手法专业化，形成完整分工体系；资金转移快速化，往往在受害人报警前就已完成洗钱。 针对该犯罪态势，杭州警方表示将强化技术反制能力，完善预警拦截机制，同时呼吁公众对任何要求线下现金交易的行为保持警惕。
这起案件再次警示，电信网络诈骗已形成完整产业链，从诈骗策划、资金转移到取现提现，每个环节都有专人负责。群众在面对陌生人的金钱往来时必须保持警惕，尤其是涉及先期投入、激活费用等要求时更要谨慎。公安机关将继续完善反诈预警机制，加强跨地区、跨境执法合作，坚决打击电信网络诈骗犯罪，保护人民群众的财产安全。