1990年到1998年这一时期，中国经历了一场由直销引发的传销风暴，外资直销模式逐渐演变为以多层次拉人头、高入门费为特征的诈骗行为。安利、仙妮蕾德和爽安康这些公司引入了高价产品和层级返利的模式，结果让这种“老鼠会”雏形迅速扩散。到了1998年4月，国务院发布禁令，彻底取缔了传销活动。1994年发生了一起规模巨大的珠宝钻石传销案，涉及上海鸿安聚富和北京顺安，他们声称有1.3万只钻戒，但实际上并没有真金实银。这次事件扩散到全国各地，单是单案规模就达到数亿元。为了维护市场秩序，工商和公安部门联手行动，取缔了这个行业。 禁传之后，传销活动开始改头换面进行转型。2000年到2005年期间，杨永明被称为“传销教父”，他实施了五级三阶制模式，利用保健品和化妆品进行包装。他的网络遍布15个省区，吸引了16万人参与，涉案金额达4亿元。2006年杨永明被捕并被判处无期徒刑，A级头目60人也都落网。2004年出现了亿霖木业案，这起案件将传销和资金盘结合在一起。通过托管造林的噱头来吸引投资人和高层返利，涉案金额达到惊人的168亿元。最终主犯也被判处无期徒刑。 从2006年到2014年是广西资本运作与1040工程的巅峰期。这个时期没有真实产品可言，纯粹是拉人头赚钱。入门费高达69800元，声称能给参与者带来1040万的回报。在来宾出现了一个典型案例：小城来宾一下子涌入10万传销者。广西“10·16”案中有3000人涉案，涉案金额高达1亿元；湖南“1·12”案中有378个窝点、4000人涉案金额达到2亿元。 为了打击这种犯罪行为，全国各地展开了严厉打击行动。广西成为重点整治区域之一，上百万传销者被遣返回家。 互联网和虚拟币金融传销成为了2015年到2020年期间最突出的问题。2016年到2018年间发生了善心汇案，张天明利用“扶贫互助”的名义欺骗人们加入并支付日息1%的费用给上级成员。这个事件涉及数百亿资金和上千万人参与。张天明最终被判无期徒刑并展开全国范围内打击行动。 3M互助盘与云联惠也是同一时期出现的问题模式。他们以“金融互助”和“消费全返”为噱头进行骗局操作。这两个案件涉及到百亿级别的资金规模，在全面取缔之后主犯也受到了重刑处罚。 Plus Token币圈传销案发生在2018年到2021年间，它利用虚拟币“智能搬砖”的噱头进行跨境传销活动。这个案件涉及400亿元资金规模成为币圈第一大诈骗案。主犯被判处11年有期徒刑。 海汇国际DRC外汇传销案同样发生在同一时期，“托管炒外汇”的话术吸引了90万会员加入其中。通过32层结构来非法获利50亿元人民币并进行跨境洗钱活动。主犯刘俊伟被判处8年有期徒刑同时还有191人获刑及23个省份集群打击行动。 从2021年到2025年是复合化、短视频和产业包装等最新模式出现的时期。2022年到2023年间发生了理想华莱安化黑茶案，他们通过茶叶层级返利吸引了数十万会员并涉及百亿级别的资金规模。政府在2026年2月展开全面调查并暂停该团队活动。 广东“聊天赚钱”APP传销案出现在同一时间段内他们利用短视频聊天返利及期权诱惑等手段进行诈骗操作涉案人数达到195万人涉及43.5亿元人民币主犯13人落网及全国集群打击行动上海“订单农业”传销案也是这个时期内出现的问题他们利用扶贫、养生、原始股等话术吸引会员购买“一亩田”入会涉及1万会员及5.2亿元人民币政府在这之后展开全国打击行动最终抓获10名主犯 将这些案件总结起来可以看到从1990年代直销变“老鼠会”、1998年全面禁传改资本运作、2006年广西1040工程巅峰、2015年互联网金融传销、2018年虚拟币跨境再到2023年短视频/产业包装等各个阶段其发展趋势就是从有产品到无产品再到互联网最后到虚拟币复合化这种变化反映了传销手段越来越隐蔽打击力度也越来越强从单个案到全国严打再到《反传销法》跨境执法