建饶派出所那边在处理一起洗钱案子，一伙人的8名成员全给拿下了。这事起因是在01线这边，10月1日的清晨，饶平县反诈中心收到上级推送的线索。发现建饶镇有人大批量收购银行卡，看上去是要把诈骗来的赃款“洗白”。这事儿成了县局的当务之急，专案组迅速就成立了。民警把目光放在了资金流向、网络IP和通讯轨迹这三条线索上，随后锁定了饶洋镇詹某涌等5名嫌疑犯。 经过仔细调查，他们还发现了另外3名外地嫌犯，周某、王某鹏还有李某乐，这3个人长期在各地流窜，负责收卡和分流赃款。于是警方就在9月29日清晨出动了，联合钱东、建饶派出所把这5名本地嫌犯给控制住了。在审讯中，这些人对自己的整个作案流程供认不讳，也就是他们从网上买卡，提供给诈骗团伙，然后再把赃款转走，从中收取手续费。 接着就是第二波抓捕行动了。10月1日这天，专案组联合饶洋派出所跑到了江苏启东、吉林白城还有内蒙古等地把那3名外地嫌犯给一网打尽了。这样一来，团伙里的8名成员就都落网了。据交代，这个团伙是通过高价收购银行卡、手机卡和U盾，再利用“跑分”平台把诈骗来的钱快速拆分和转账的。他们每次成功“洗白”1万元就能抽走几百块钱手续费。短短几个月时间里涉案的银行卡已经接收了240多笔赃款，金额高达数百万元。 最后警方也提醒大家，千万不要把自己的银行卡当成“摇钱树”。出租、出售或者出借个人银行卡、电话卡还有U盾这些行为不仅涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，还会被列入金融惩戒名单。五年内你想办理非柜面业务或者支付账户所有业务都会受限，甚至还会影响个人征信记录。别为了眼前的一点小利就陷入“帮信”陷阱里去了。