北京法院重拳打击跨境劳务诈骗案 犯罪团伙虚构海外高薪工作敛财逾2000万

近年来,围绕出国务工的中介服务需求持续增长,一些不法分子将其作为实施电信网络诈骗的新入口,借助短视频平台传播快、覆盖广、投放精准等特点,包装所谓“海外高薪岗位”,以合法公司外衣掩盖诈骗本质。

北京法院公布的这起案件显示,犯罪团伙以信息流广告获取客户线索,组织业务员实施“话术推销—签订合同—收取费用—拖延推诿”的闭环操作,造成受害人数多、涉案金额大、社会影响恶劣。

问题:披着“正规中介”外衣的出国务工骗局呈链条化运作。

案件中,齐某与在逃同伙田某合谋出资设立因私出入境服务公司,由齐某担任法定代表人并负责经营管理,随后招募刘某等人为管理层及业务组长,招聘大量业务员对外开展“出国劳务办理”。

团伙通过网络平台投放“出国劳务”等关键词广告吸引咨询,再以“低门槛、薪资高、岗位紧缺”“材料齐全快速办理”“办不成全额退费”等说辞促使求职者尽快缴费。

为增强可信度,团伙与客户签订合同、制作虚假邀请函等材料,诱导支付所谓中介费、签证费等。

经查,相关公司以该模式骗取430余名被害人478.3万余元。

后因无法办理出国务工引发大量投诉,为拖延退款、规避追责,同伙又另行注册新公司延续作案,刘某担任经理并参与组织实施,累计骗取1100余名被害人1570余万元。

原因:多重因素叠加导致骗局易得逞。

一是利用信息不对称。

“出国务工”涉及劳务合作资质、签证类别、境外用工规则等专业内容,部分求职者难以核验,容易被“高薪”“包办”话术诱导。

二是平台传播与精准投流降低了行骗成本。

短视频平台的广告投放与线索收集,使诈骗分子能迅速触达有明确需求的人群,并通过客服和业务员进行“私域转化”,将风险提示隔离在受害者视野之外。

三是组织化分工增强欺骗性。

案件反映出团伙内部存在出资人、法定代表人、经理、业务组长、业务员等层级分工,并配套合同文本、话术脚本、虚假材料制作与“售后拖延”机制,形成完整犯罪链条。

四是部分求职者风险意识不足,对“先交钱再办事”“旅游签证也能务工”等明显异常信息缺乏警惕,增加了受骗概率。

影响:不仅造成财产损失,也扰乱行业秩序与社会预期。

对个体而言,受害者往往出于改善收入与家庭生活的现实需求,投入积蓄甚至借贷缴费,受骗后影响就业规划与生活稳定。

对社会层面而言,此类案件以“涉外劳务”为名行诈骗之实,损害出入境服务和对外劳务合作领域的信誉,挤压合规机构生存空间,扰乱市场秩序。

同时,诈骗活动与“黑中介”交织,易诱发非法出入境、非法就业等次生风险,增加治理成本。

对策:依法严惩与源头治理并重,形成更强防护网。

司法机关对电信网络诈骗保持高压态势,对组织化、链条化实施诈骗的行为依法从严惩处。

本案中,法院认定齐某、刘某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相方式骗取财物,数额特别巨大,构成诈骗罪;齐某系主犯,刘某系从犯且属累犯,均认罪认罚,依法分别判处有期徒刑十一年六个月并处罚金,彰显“伸手必被捉”的法治震慑。

与此同时,治理更需向前延伸:其一,强化平台责任,对“海外高薪”“快速出国”等高风险关键词广告加强审核,完善投放资质核验、线索来源追溯和异常账号治理机制。

其二,推动行业监管协同,进一步规范涉外劳务中介、因私出入境服务市场准入和经营行为,压实合同文本合规、收费项目透明、资金流向可追踪等要求。

其三,完善预警宣传,将“先收费后办理”“承诺百分百成功”“办不成拖延退款”“旅游签证可务工”等典型话术纳入常态化风险提示,提高求职者识别能力。

其四,持续追逃追赃,针对在逃人员依法开展追捕,最大限度挽回群众损失。

前景:随着跨境就业需求持续存在,相关诈骗形态可能在话术、包装和渠道上不断变形升级。

可以预判的是,未来治理重点将更加聚焦“数据链路”和“资金链路”,通过广告投流、线索收集、合同签署、收款账户、转账路径等关键节点实现全链条打击。

同时,涉外劳务服务的规范化、透明化也将成为降低诈骗空间的重要方向。

对公众而言,依法维权与理性求职同样关键:核验机构资质、明确签证类型与工作许可要求、拒绝向不明对象转账或缴纳大额费用,是防范此类骗局的基本底线。

该案例为有出国务工意愿的劳动者敲响了警钟。

求职者在选择中介机构时,务必通过官方渠道核验其营业执照、资质认证等信息,确认其合法身份。

对于任何要求预先缴纳费用的中介机构应当提高警惕,正规出国务工手续中的费用缴纳应当有明确的分阶段安排。

此外,应当识别常见骗局,如"旅游签证可以用于务工"等明显违反出国管理规定的承诺。

当遭遇诈骗时,应当及时向公安机关报案,依法维护自身权益。

国家相关部门应进一步加强对劳务中介行业的监管力度,建立更加透明的信息公示制度,同时加大对诈骗犯罪的打击力度,为广大劳动者营造安全的出国务工环境。