2022年11月4日，夷陵区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对杨某某、胡某等6人提起公诉，法院最终判处主犯杨某某、胡某六年六个月至二年六个月不等刑期，其余四人被判一年九个月至一年三个月，并处罚金共计2.8万元至2000元。办案检察官在梳理资金流向时发现，被查明的150余万元涉案资金里，受害者多达20余人，被骗理由无一例外——刷单返利、客服“账户异常”。随着国家反诈中心APP普及，传统“跑分”平台逐渐萎缩，犯罪分子便把目光投向黄金、游戏点卡、加油充值卡甚至超市购物卡，“只要物品能流通、能变现，就能成为洗钱通道”。在此提醒：网上二手平台低价电子卡慎买，一旦涉案将被依法冻结；如发现短时间内集中购卡、购金行为，请立即向公安机关举报；切勿因几百元好处费出租、出借、出售银行卡、电话卡、身份证，“帮助信息网络犯罪活动罪”正等着你。天上不会掉馅饼，超出常规的高额回报背后，往往是一张张等待套现的购物卡和一条条延伸向境外的黑钱通道。守住底线，才是对自己钱包和法律红线最大的保护。 六名被告人被判刑了，杨某某、胡某分别被判六年六个月到二年六个月不等的有期徒刑，另外四个犯人判了一年九个月到一年三个月。罚款也给他们了，总共2.8万元到2000元不等。检察官在追查这些钱的来源时发现，一共涉及150多万块钱和20多个受害者。大家被骗的理由都差不多，要么是刷单返利，要么是客服说账户出了问题。 因为反诈APP越来越普及，以前那种洗钱平台没那么好用了，所以骗子就盯上了黄金、游戏点卡、加油充值卡甚至超市购物卡。只要能换成钱流通的东西，都能被他们用来洗钱。这里有个特别的提示：网上卖低价电子卡的要小心了，要是碰上这种情况可能会被警察冻结账户；要是发现有人短时间内大量买卡或者买黄金的行为，请赶紧报警；千万不要为了几百块钱把自己的银行卡、手机卡或者身份证借给别人用。“帮助信息网络犯罪活动罪”正在等着你呢！ 别指望天上掉馅饼，那种回报高得离谱的好事背后往往藏着大圈套。为了守住自己的钱袋子和法律红线，咱们一定要坚守底线！ 警方顺藤摸瓜抓到了这伙人。原来这伙人手里握着一条长长的洗钱链条：有人在网上看到“租卡赚钱”的广告就跑来了宜昌；有专人盯着在ATM机上验卡；卡验过之后就直接给他们打钱；还有几个人开车去荆州和宜昌买了总价值260万元的购物卡；最后这些卡又被转卖给了“卡贩”，加了不少价才转到境外去了。就在短短48小时里，260万块钱从诈骗账户转到银行卡上再转到购物卡上，最后漂洋过海洗干净了。 检察机关仔细查了这伙人的作案手法，发现他们之所以愿意花这么多钱买购物卡是有三个原因：购物卡不记名也不挂失很难追查；拿到卡后就能直接在超市收银台换成现金；多跑几家店买点小额商品可以让银行监测不到异常。 他们还总结了一套“超市地图”：有的超市额度高但监控多，有的超市面额小却容易卖掉。一张卡只买几百块钱的东西，一天跑十家店，银行系统根本不会触发警报。 刷单返利是个连环套。去年6月24日李女士在微信上找兼职时碰到了一个昵称“某商贸公司”的人说刷APP单能返现。她试了两单对方马上退了本金还塞了个300元的红包；第二天她又刷了个1500元的单结果返现“卡壳”了。骗子就趁机说做满三单佣金能涨30%-50%。李女士信了就把19.6万块钱分成几笔小额汇了过去；对方接着喊着“冲11万拿大奖”，李女士这才醒悟过来报了警。 这起案件交到宜昌夷陵公安手里后才发现李女士的钱只是冰山一角。 那260万赃款就是通过这种方法洗白的。