两兄弟为赚点小利租4张银行卡做“跑分”洗钱

“10月10日”,毕节市公安局高新区分局梨树派出所的民警像往常一样在街上巡逻。突然,他们发现辖区内有两个姓钱的人——钱某杰和钱某明的银行卡上的钱流动得特别快,一会儿进一会儿出,还有好几条异常交易的预警提示。警察凭经验判断,这两个人很可能做了违法犯罪的事情,特别是“两卡”这类问题,于是立马展开了调查。民警把这次任务当成了一场战役,决定一边查资金流,一边找人。他们让银行调出了这两个人名下银行卡的流水账,发现总共有200多万元的交易记录。同时,他们还找周围的商户和出租屋打听情况,终于把钱氏兄弟用“日租金200元”的价格把银行卡出租给别人的口供给固定下来。到了“10月11日”一大早,民警就把刚刚回家休息的这两个兄弟给抓住了。审讯的时候,钱某杰刚开始还狡辩说,只是朋友借一下卡用用而已。但是当民警拿出证据时,他的态度立马就变了。他低着头说:“我们以为只是过过流水的小事儿,谁知道金额这么大。”他的弟弟钱某明也承认了,为了赚点小利,两人先后把4张银行卡租给上线去做“跑分”洗钱的活儿。根据《治安管理处罚法》的规定,警方给这两个兄弟各判了行政拘留十五天、罚款一千元的惩罚,还没收了他们的违法所得。两个人租的银行卡现在都被冻结了,上游的那些违法资金还在进一步追查中。最后警方提醒大家:千万不要把银行卡当成提款机随便租给别人或者卖给别人。要是你出租、出售或者出借银行卡、电话卡或者U盾这些东西,不光会让电信诈骗和赌博这些犯罪变得更方便,自己也很可能变成了罪犯同伙。千万别因为贪点小钱,就把自己的账户变成别人的“洗钱池”。保护财产安全人人有责;拒绝使用“两卡”得从我做起。